交易所虚拟币骗局:虚拟币上交易所就是跑

1、1 虚拟货币为噱头的网络传销案特征明显，通常以新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资2 这类案件通常以交易所模式钱包模式虚假“智能合约”模式等10种典型情况出现，利用新技术新概念吸引投资者3 菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于一款宠物养成游戏赚钱，这种游戏本质上就是区块链代币游。

2、令人担忧的是，这并非个例同一群骗子操控的仿盘平台多达三个，不断变换名称，持续进行诈骗而区块天眼APP上曝光的 bitstamp，并非这些仿盘，它是一家历史悠久的欧洲老牌交易所，曾经排名前三虽然曾受黑客攻击，但平台已恢复正常运营，且官方并无停运公告防范仿盘，保护自己lt 币圈世界复杂多变。

3、一数字货币传销的本质数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，它的基本套路是数字货币的所谓“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，数字货币价格一落千丈，使得投资者最后血本无归2017年，江苏省互联网金融协会出台了互联网传销识别。

4、归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销之实比如Fcoin交易所的FT币，投资者都觉得这种交易分红的模式能维持下去，然而一旦没有新人入场购买，就足以让其崩盘区块链又叫分布式账本，账本中记录着所有节点的交易记录，每个节点都需要维护区块链。

5、最近一段时间有不少朋友对于虚拟货币是非常感兴趣的，也有很多人因此获得了非常高的收益，不过在韩国有一个知名的虚拟货币交易所却被查了，在这种情况下引起了不少人的关注之，所以出现了这样的情况，是因为在这个虚拟货币交易所之中存在着传销诈骗案的情况，涉案金额更是达到了98亿元，那么在这种情况之下。

6、韩国知名虚拟货币交易所被查前段时间，韩国警方在一家虚拟货币交易所查获一起传销诈骗案韩国知名虚拟货币交易所4日遭韩国警方突袭据了解，这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法募集资金高达17万亿韩元约合98亿元人民币从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上以半年三倍本金。

7、为了揭露数字货币骗局，投资者可以从以下几个方面进行辨别1发行方式虚拟货币是去中心化发行，维护过程由算法完成传销货币则主要由机构发行2交易方式虚拟货币形成市场自发交易，第三方交易所完成，传销货币则由机构自建平台3实现方式虚拟货币开源，代码公开透明传销货币则抄袭或完全。

8、遭遇区块链传销骗局我们该如何维权？ 1现场谈判维权 很多投资者在发现被骗之后，会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，围攻交易所，施压让其返还相关的损失，这种方式能起一定的作用许多投资者拿回了部分损失，或多或少的，很少有全部拿回的那些能拿回的要不是有实力或背景，要不是通过媒体，有的甚至通过找关。

9、在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织打出“出口转内销”的口号继续行骗 那我们该如何辨别区块链传销？ 区块链传销作为传销的一个分支，必然拥有传销的诸多特点，其中最大的特点之一就是发展下线，组织者会许诺发展多少人会给多少提成，或是发展几级下线有多少奖励，或者用什么裂变等术语迷惑用户。

10、最后，多去搜索信息发出质疑多思考做功课，币圈太杂骗也多，需谨慎遭遇区块链传销骗局我们该如何维权1现场谈判维权很多投资者在发现被骗之后，会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，围攻交易所，施压让其返还相关的损失，这种方式能起一定的作用许多投资者拿回了部分损失，或多或少的。

11、项目方在知名虚拟货币交易所上市，但仅在子平台，平台充斥空气币和资金盘，价格看似巨大，实则与黑市硬币无异项目方原计划上调至400%，但操作过猛，开盘后价格每日涨幅超过100%，最高涨幅超过2200%，超过目标，成功吸引高层投资者投资者获得4070%的回报，项目方实现了从风险中获利的目标运营者获得。

12、可以说从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销，经久不衰，引人深思 归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法 一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销之实比如Fcoin交易所的FT币，投资者都觉得这种交易分红的模式能维持下去，然而一旦没有新人入场购买，就足以让其。

13、值得注意的是，被多签的账户资产通常不会立即被转移，这为受害者提供了寻找解决方案的时间然而，解决过程往往复杂且耗时，需要专业的技术支持任何声称能够解决被多签问题的解决方案都应保持警惕，极有可能是骗局近年来，虚拟币被盗的案例屡见不鲜，其中不乏损失百万资产的案例因此，用户应加强自我。

14、区块链虚拟货币被骗怎么举报1如发现被骗，应第一时间拨打110向公安机关报案，并提供被骗过程这时候可以请警察陪你去银行办理冻结受害人银行卡的手续，防止骗子把钱转到你的银行2虚拟货币骗局直接打110报警电话报警这些交易所本身都是违规的，都没有经过国家有关部门的批准私自建立的，媒体报道一再。

15、BZZ的火爆在全国范围内引发关注，但大部分投资者最终血本无归BZZ声称的空投节点仅售出数万人，但最终官方宣布只有5000个有效节点，导致大量资金被浪费事件的后续影响涉及了广泛的下游生态骗局和边缘产业受害者的不计其数BZZ黑幕的揭露引起了平头哥的强烈关注，通过揭露虚拟币骗局，旨在打击此类环境毒害。

16、3 这类项目往往在初期建立多级分销体系，到了第二阶段，项目方会宣布虚拟币可以转账或交易，增加资金流通的可能性，并趁机抛售虚拟币，从而增加投资者的风险4 投资者应该采取以下措施来防范风险警惕那些声称零风险高收益的区块链项目避免参与依靠“拉人头”多层级佣金方式变现的项目学会通过。

17、纷纷成为了接盘侠，或者是被割的韭菜所以想再重现比特币暴涨几百万倍的神话已是不可能的了，经济下行压力下，年轻人纷纷将多年的积蓄去投资一些所谓一本万利的项目，期待这些项目能够一夜暴涨，然后实现自己人生财富自由，如果持有这种心态去投资，那结果往往是血本无归的近几年来，虚拟货币诈骗的。